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Fraudsters use stolen personal details to send out products, then post a fake verified and positive online reviewA package arrives but you can’t remember ordering anything.When you open it, you find s...

Anmeldung zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor einer ganzen Reihe nahezu identischer Websites. Die Präsentation auf den Websites beginnt meist mit folgendem Satz: „Über 2.000 tägliche Marktchancen - Entdec...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website referral.mnlo(.)app. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die Next Level Church Global Hub, Inc., New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, dor...

Künstliche Intelligenz und die zunehmende Verbreitung von Kryptowerten bieten Kriminellen neue Möglichkeiten. Die europäischen Finanzmarktaufsichtsbehörden erklären in zwei Informationsblättern gängig...

Änderung der Anschrift

Die finanzpluss, mit angeblichem Sitz in Frankfurt am Main, bietet ohne die erforderliche Erlaubnis auf ihrer Website gegen hohe Gebühren die Vergabe von Krediten an, die nicht ausgezahlt werden.

Die BaFin warnt vor Angeboten der Website scfinanz-ugco(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Kredite an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Nex (Limited). Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website thenexcap(.)pro ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wertpa...

Die Finanzaufsicht BaFin hat Positionslimits auf German Power Future (Base) und German Power Option (Base) Kontrakte der Energiebörse European Energy Exchange (EEX) festgelegt. Grund dafür sind signif...

Bekanntmachung vom 9. Februar 2026 zum Zwecke der Bekanntgabe einer Allgemeinverfügung zur Neufestsetzung von Positionslimits für German Power Future (Base) und German Power Option (Base) Kontrakte, §...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der App „Schw“ über die mit Aktien gehandelt werden kann. Es besteht der Verdacht, dass die Anbieter der App ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite benefitprofitable(.)online. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite aurexk-pital(.)com. Die Betreiber der Webseite betreiben Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite wilko-groupe(.)com. Kundinnen und Kunden werden dort auch Bankkonten und die Beratungen zu Finanzanlagen angeboten. Die...

Scam message claims points will expire in days so click through to claim your prize – just pay the postageYou get a text message with some good news: your mobile provider has been operating a rewards...

Ombudsman found bank wrongly rejected 34% of complaints last year, with NatWest and HSBC close behindMonzo has wrongly denied refunds to thousands of fraud and scam victims, the Guardian can reveal.Th...

Die Finanzaufsicht BaFin hat mit Bescheid vom 22.01.2026 angeordnet, dass die BioChar GmbH & Co. KG das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft abwickeln muss.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Volfor. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website volfor(.)co ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie...

Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass Crypto Finanz, Betreiber der Webseite kryptofinanze(.)com, keine Zulassung zum Erbringen von Kryptowerte-Dienstleistungen hat. Die Verantwortlichen unterlieg...

Nach Informationen, die der Finanzaufsicht BaFin vorliegen, wenden sich Unbekannte in WhatsApp-Gruppen und Chats an deutsche Anlegerinnen und Anleger. Die Initiatoren solcher WhatsApp-Gruppen treten v...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer Reihe ähnlicher Websites. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen an. Die Betreiber der...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blue-invest.org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis a...

AI content for scams can be targeted at individuals and ‘produced by pretty much anybody’, researchers sayDeepfake fraud has gone “industrial”, an analysis published by AI experts has said.Tools to cr...

Rede von Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, beim SZ-Versicherungstag am 5. Februar 2026.

Die Versicherungswirtschaft entwickelt sich dynamisch. Ist die BaFin dabei Bremser oder Beschleuniger? Diese Frage diskutierte Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der Ucambio Exchange & Money Transfer GmbH umfangreiche Maßnahmen angeordnet. Das Institut firmiert inzwischen unter dem Namen „Western Union Retail Services Ger...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeld- und Tagesgeldangeboten, die ein angeblicher „Ralf Neumann“ von der E-Mail-Adresse angebote(at)raisin(.)de(.)com versandt werden. Möglicherweise werden auch...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten auf der Webseite www.digitax-solutions(.)de. Diese Stellenangebote stammen nicht von der in Berlin ansässigen M one FinTech GmbH. Es handelt sich um ein...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TagesgeldPlus auf der Website tagesgeld-plus(.)net. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tagesgeldanlagen an.

Sie haben vor wenigen Minuten fälschlicherweise zwei Meldungen zu einer Allgemeinverfügung „Nachhandelstransparenz Handelsplätze [...]“ und zu einer Anhörung „Festsetzung von Positionslimits [...]“ vo...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Tradeshark24. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website tradeshark24(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstlei...

Die Finanzaufsicht BaFin informiert am 24. und 26. Februar 2026 in zwei Online-Workshops über die Anforderungen an Informationsregister. Ein Schwerpunkt werden die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr...

Am 24. und 26. Februar 2026 informiert die Finanzaufsicht BaFin in zwei Workshops Finanzunternehmen über die Anforderungen an Informationsregister und legt dabei einen Schwerpunkt auf die Erfahrungen...

Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung eine Veröffentlichung der Luana Energieversorgung Deutschland GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt.

Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung eine Veröffentlichung der Luana Energieversorgung Deutschland GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG ein Bußgeld in Höhe von 12.500 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind fehlerhafte und unterlassene Meldungen an den B...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG ein Bußgeld in Höhe von 12.500 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind fehlerhafte und unterlassene Meldungen an den B...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Raiffeisenbank Lechrain eG ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind fehlerhafte und unterlassene Meldungen an den BaFin-Konten...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die Raiffeisenbank Lechrain eG ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind fehlerhafte und unterlassene Meldungen an den BaFin-Konten...

Am Donnerstag, den 5. Februar, findet das nächste Digitale Aufsichtsbriefing von 14.00 bis 15.30 Uhr statt.

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 12. Dezember 2025 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der Gateway Real Estate AG festgesetzt.

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website wefi(.)co. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website revaloninvest(.)de. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Revaloninvest Berlin ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistun...

At first, Mike made Tamsin feel good about herself – and his love-bombing led her to leave her family and resign from her job. Soon she had lost her car, phone and all her moneyTamsin met Mike in the...

Jetzt kaufen und später bezahlen: Beim Online-Shopping ist das verbreitet. Eine Umfrage der BaFin zeigt: Das Aufschieben von Zahlungen kann riskant sein - vor allem für junge Verbraucherinnen und Verb...

Bei der BaFin-Verbraucherschlichtungsstelle gingen 2025 rund 35 Prozent mehr Schlichtungsanträge ein als im Jahr davor. Der Trend der vergangenen Jahre setzte sich damit fort. Dies zeigt der nun veröf...

In unserer Übersicht finden Sie Verlinkungen zu Artikeln, Meinungsbeiträgen und Reden sowie ausgewählten News & Maßnahmen des vergangenen Monats.

Die BaFin veranstaltet am 23. Juni 2026 ihre zweite Kapitalmarktkonferenz im Kap Europa in Frankfurt am Main. Sie befasst sich unter anderem mit den Auswirkungen des Listing Acts und möglichen Konsequ...

Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten. Das Angebot von Verto ist aktuell über die We...

In den WhatsApp-Gruppen werden Anlegerinnen und Anlegern u.a. von „Harrison T Blake“ und „Francesca Müller“ Geldanlagen in Finanzinstrumente empfohlen, die anschließend über die vorbenannte App oder d...

Die BaFin warnt vor Angeboten einer Centerviewpn oder auch Centerview Partners über die Website centerviewpn(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubni...

The long-running series in which readers answer other readers’ questions plunges into a critical privacy dilemma• This week’s question: why does a song sometimes get stuck in our heads – and what prec...

The long-running series in which readers answer other readers’ questions plunges into a critical privacy dilemma• This week’s question: why does a song sometimes get stuck in our heads – and what prec...

Some families have lost up to £10,000 after being duped into sending money to fraudsters’ bank accountsForeign students attending independent schools in the UK are being targeted by fraudsters seeking...

Der Bundesrat hat heute das Standortfördergesetz verabschiedet. Damit kann das Millionenkreditmeldewesen zum 30. Dezember 2026 eingestellt werden. Finanzaufsicht BaFin und Deutsche Bundesbank hatten d...

Übertragung eines Versicherungsbestandes

Übertragung eines Versicherungsbestandes

Die BaFin warnt vor Angeboten einer ZD Finanz über die Website zd-finanz(.)de. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistu...

Die BaFin warnt vor der Website octavio-capital(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldgeldanlagen an.

Auf ihrer Website eufsc(.)org behauptet die European Financial Service Commission (EUFSC), eine europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde zu sein. Das ist falsch.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website hashxcapital(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaub...

Beijing has stepped up cooperation with south-east Asian nations to crack down on the multibillion-dollar industryChina on Thursday executed 11 people linked to Myanmar criminal gangs, including “key...

How scammers use fake rewards to collect personal and financial information: Scambusters #1,207 Who doesn’t like free stuff? Scammers know that the promise of a “free gift,” prize, or reward ca...

Eingangsstatement Mark Branson

Eingangsstatement Mark Branson

In sozialen Medien werben angebliche Finanzprofis für WhatsApp- oder Telegram-Chatgruppen und versprechen Börsenwissen und Aktienempfehlungen. Häufig handelt es sich um eine Betrugsmasche, die einer k...

The long-running series in which readers answer other readers’ questions this week tackles the issue of potential identity fraud via our rubbish and recycling bins• This week’s replies: How can we lea...

January is a prime time for people looking to get fit, so fraudsters create fake websites and appsA new year means a new start – it’s time to get fit and there are quite a few deals out there. On Face...

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 06. November 2025 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro zulasten der BayWa Aktiengesellschaft festgesetzt.

Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 17. Dezember 2025 den Geschäftsleiter eines Kreditinstituts verwarnt. Grund waren wiederholte Mängel in der Geschäftsorganisation.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TrusTyfy Deutschland GmbH & Co. KG mit angeblichem Geschäftssitz in Tübingen. Das Unternehmen nimmt aktuell Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbraucher...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites weisbergadvisors(.)inc und weisbergadvisors(.)ai. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistung...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website viforex(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]vcgmanagement.de versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubni...

Erweiterung des Geschäftsbetriebes

Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

What Scammers Promise and What Really Happens: Scambusters #1,206 When bills pile up, and stress runs high, the promise of fast debt relief can sound like a lifeline. Scammers know this, and they u...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Rostock24 Limited. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website rostock24.com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wert...

Die BaFin warnt vor Angeboten von The Private Group über die Website theprivategroup(.)net. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapie...

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

Die Finanzaufsicht BaFin beabsichtigt, einen von der österreichischen Finanzmarktaufsicht angeordneten sektoralen Systemrisikopuffer (SyRB) für in Deutschland zugelassene Institute reziprok anzuwenden...

Namensänderung

Namensänderung

Amnesty International deeply concerned for scores of people ‘walking around in search of assistance’Thousands of people, including suspected victims of human trafficking, are estimated to have been re...

Gemäß § 10e Absatz 9 Satz 2 Kreditwesengesetz beabsichtigt die BaFin, den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht angeordneten sektoralen Systemrisikopuffer für Teilrisikopositionen bestimmter Ge...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Nutzung der Plattform „Hellobit“, die u.a. über hellobit(.)org aufrufbar ist. Die unbekannten Betreiber erbringen Kryptowerte-Dienstleistungen sowie Finanzdienstleis...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG ein Bußgeld in Höhe von 325.000 Euro festgesetzt. Grund für das Bußgeld sind Mängel in der Geldwäscheprävention, die währen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Aureus Trade. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website aureus-trade(.)com ohne Erlaubnis bzw. Zulassung Finanz- und Wert...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von der Leading Asset Management, Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, betrieben werden. Es besteht der Verdacht, dass die Betr...

This is one of three key months when fraudsters ramp up the number of scams to trap travellers into paying for a ‘bargain holiday’ … that doesn’t existStress-free travel: plan now to avoid holiday sca...

Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die den Slogan „Treten Sie der kostenlosen […]-App bei und investieren Sie sicher in Deutschland!“ verwenden. Es besteht der Verdacht, das...

Die BaFin warnt vor Angeboten der AlpenAlliance über die Website alpenalliance(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Bank- und Finanz...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Festgeldangeboten über die Website petrobas(.)ch. Zudem werden über die Website petrobas.ch ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angebo...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website two-five-management(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte,...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bb-consults(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistun...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website whiterock-financial(.)eu und vor dem angeblichen Betreiber White Rock Financial Consultancy Limited aus London, Großbritannien. Nach Erkenntnissen der Fin...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor angeblichen Kreditangeboten auf der Webseite kollatzfinanzen(.)com. Die Firma „Kollatz Finanzen“ bietet dort ohne die erforderliche Erlaubnis den Abschluss von Darle...