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Janet Fordham died in crash after travelling to see man who claimed he would help to recover money from earlier scamsA British woman who was scammed of up to £1m in a string of so-called romance fraud...

How Scammers use Friend Requests to Gain Trust and Steal Information: Scambusters #1,219 A friend request might seem like a simple click, but not every request is from a real friend. Scammers creat...

Kaf Okpattah reveals the language used by scammers, from ‘squares’ to ‘clicking’ and ‘mule herder’Kaf Okpattah can speak the language of scammers. “Squares is one word which comes up a lot. That’s ban...

With more young people drawn to the world of fraud, from ‘squares’ to ‘clicking’ and ‘mule herder’, Kaf Okpattah knows the languageKaf Okpattah can speak the language of scammers. “Squares is one word...

These dodgy operators are very good at the shady work they do: they crank up the terror, drown out the logical part of your brain and then move fastFor the second time in the space of three years, I w...

Jose Ramos-Horta urged by opposition to explain diplomatic passport given to businessman behind resort project, who denies any involvement with organised crimeTimor-Leste’s opposition has questioned h...

Fraudsters are using the promise of fake roles to trick job-seekers out of money, personal information or both, and with the help of AI they are more convincing than ever. But there are ways to spot t...

As excitement mounts for the 2026 event on 26 April fraudsters are cashing in by trying to persuade disappointed hopefuls they can run after allYou didn’t get a place for the London marathon on the ba...

Tactics Used in Staged Crashes: Scambusters #1,218 Accidents can feel unpredictable, but some crashes are planned. Across the country, scammers are creating fake collisions to trick drivers into gi...

Undisclosed number of names and contact and reservation details accessed in latest cybercrime attemptBusiness live – latest updatesThe accommodation reservation website Booking.com has suffered a data...

Fraudsters send emails claiming storage is full or nearly full, then trick people into clicking on links that can expose bank and personal detailsFor a while you’ve been getting messages from Apple sa...

Understanding what scam terms really mean and how to protect yourself: Scambusters #1,217 Scammers rely on confusion as much as they do in tricking you. Terms like “phishing,” “spoofing,” and “deep...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website festgeld-sofort(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbiete...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp Gruppen, die angeblich von der FPM Frankfurt Performance Management AG betrieben und von einer Person geleitet werden, die sich Professor Raik Hoffmann nenn...

Die BaFin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website bahnemanninvest(.)net. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und We...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse martin.segler(at)spar-direkt(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter une...

Exclusive: Investigation finds alleged Prince Group associates were involved in unusual development in tiny nation on Australia’s doorstep, raising concerns about global spread of online fraud industr...

In unserer Übersicht finden Sie Verlinkungen zu Artikeln, Meinungsbeiträgen und Reden sowie ausgewählten News & Maßnahmen des vergangenen Monats.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites bitwerk(.)pro und bitwerk(.)vip. Über diese Websites betreibt die angeblich in Berlin ansässige Bitwerk ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und F...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor E-Mail-Angeboten der Firma Gravmor, in denen eine Verlinkung zur Website gravmor(.)com enthalten ist. Diese vermeintliche Handelsplattform wird vermutlich von der an...

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. mit Sitz in Hongkong eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7...

Fake X account posing as his vet sparked global false reports of Jonathan’s death while soliciting crypto donationsAt 194 years old, Jonathan, the giant tortoise, was a youngster when Queen Victoria a...

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Zazoon AG in Deutschland Wertpapiere in Form von eigenen Aktien ohne den dafür erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet....

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website calculusinv(.)com sowie auf Social Media-Kanälen wie der Gruppe „Calculus Investment Academy VIP Y“. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet da...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website blockshape(.)eu. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Blockshape ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistung...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 1. April 2026 den Entwurf zur 9. Novelle der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)“ zur Konsultation gestellt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 1. April 2026 ein neues Rundschreiben veröffentlicht. Es legt fest, unter welchen Voraussetzungen Erstversicherungsunternehmen eine Lösegeldversicherung anbieten dürfen...

How Sharing Your Location Can Expose Your Identity and Safety: Scambusters #1,216 You check in at a restaurant, post a vacation photo, or share your live location with a friend. It seems simple and...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt erneut vor Angeboten von Investing In. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr zusätzlich die Website investing-in(.)pro. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Spectrum Equity Pulse GmbH. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website spectrumequitypulse(.)com ohne Erlaubnis Finanz- un...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 20. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 15.000 Euro gegen die TC Unterhaltungselektronik AG festgesetzt. Die TC Unterhaltungselektronik AG hatte nicht mittels Hinweisbe...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website crss(.)finance. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistung...

Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 30. März 2026 das Rundschreiben 03/2026 (GW) veröffentlicht.

Examining the packaging is key to avoiding illegal and potentially harmful devices, as millions are seized each yearYou buy a vape from a shop on the high street. Nothing looks unusual but after charg...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Diantrag Kredit“ (diantrag(.)com). Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis Kredite an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites tradegateag(.)com und webtrader.tradegateag(.)com. Über die Websites bieten die TradeGateAG ohne Zulassung Kryptowerte-Dienstleistungen un...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 27. März 2026 das öffentliche Angebot von Nachrangdarlehen der Afrika Emissions 7 UG) mit der Bezeichnung „Grüne Mikrofinanzkredite für Kenia - Teil 3“ wegen Verstoßes...

Undercover reporter gets a taste of the sprawling fraud industry in which cryptocurrencies play a crucial roleFive firms including Autotrader and Just Eat investigated over fake review failingsThe hol...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 10. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 1.650.000 Euro gegen die Barclays PLC festgesetzt. Grund war eine Aufsichtspflichtverletzung im Zusammenhang mit Verstößen gegen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website green-lmtd(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Krypt...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites aiforis(.)com und aiforis-trading(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet die angeblich in Zypern ansässige Foris Capital (EU) Ltd unter dem...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 4. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 180.000 Euro gegen die Schaeffler AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regula...

Protecting Your Pet and Your Wallet – Scambusters #1,215 Pet insurance is everywhere right now, but not every offer is as safe as it sounds. As more companies enter the market, scammers are finding...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Websites renvio(.)icu und renvio(.)pro. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-...

Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website brokereins(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten wertede(.)com und wertede(.)cc. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website uk-trd(.)investments. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstle...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Website festgeldplan(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website panda-financial(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen sowie Kryp...

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 25.000 Euro gegen die a.i.s. AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) verstoßen...

Fraudsters exploit isolation and search for human contact to often devastating effect. These are steps you can take to avoid themAs you have got older, retirement has left you with more time on your h...

Diese Aufsichtsmitteilung gilt bis bis zu einer europarechtskonformen Änderung des § 34 Abs. 1 und 2 WpHG.

Die Finanzaufsicht BaFin äußert sich in einer Aufsichtsmitteilung zu dem EuGH-Urteil vom 12. Februar 2026 (Rs. C-864/24). Darin stellt sie die Auswirkungen des Urteils auf ihre Verwaltungspraxis dar.

Die Billie GmbH mit Sitz in Berlin muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin angeordnet.

Die EZB will gemeinsam mit nationalen Zentralbanken und Aufsichtsbehörden wie der BaFin die Finanzkompetenz von Menschen in Europa verbessern. Eine der Maßnahmen: die App Walk 15, die Bewegung und kom...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradealles(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistung...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen, die auf die Plattform MORRISONBOOST verweisen. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Plattform M...

Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die DLT Securities GmbH drei Bußgelder in Höhe von insgesamt 140.000 Euro festgesetzt. Grund für die Bußgelder waren Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Das Wertpap...

Learn How to Protect Yourself from Loyalty Scams: Scambusters #1,214 You check your email and find an offer from a store you often shop at. It might promise a gift card, a free tool, or a special “...

Nikolas Speer sprach in Frankfurt am Main über Risikomanagement, wie er die Regeln für kleinere Banken vereinfachen will und über das erste Jahr als Leiter der Bankenaufsicht.

Die BaFin warnt vor der Website capman-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an.

Die BaFin warnt vor den Websites zinscompass(.)de und zinscompass(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht  bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Tages- und Festgeldanlagen an.

Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. März 2026 eine Geldbuße in Höhe von 158.000 Euro gegen die aap Implantate AG festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen eine Pflicht des Wertpapierhandelsgesetzes (WpH...

Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gfi-hold(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website panthera-gmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von „KatophlePro“. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die Verbraucherinnen und Verbraucher nach Registrierung auf der Website tradery...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website zinsava(.)com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeldanlagen an.

Rede von Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, beim „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ am 17. März 2026

Einstellung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Walnut Planet GmbH mit Sitz in Pfäffikon SZ, Schweiz, in Deutschland eine Vermögensanlage in Form einer sonstigen Anlage im Sinne des § 1 Abs...

Welche Warnsignale sollten Sie beachten, wenn Ihnen besonders lukrativ erscheinende Finanzprodukte angeboten werden? Dieses Thema behandelt der „Digitale Stammtisch“, mit dem die Finanzaufsicht BaFin...

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Commercehelden GmbH mit Sitz in Innsbruck, Österreich, zusammen mit der Marketplace24-7 GmbH mit Sitz in Freienbach, Schweiz, in Deutschland...

Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Marketplace24-7 GmbH mit Sitz in Freienbach, Schweiz, zusammen mit der Commercehelden GmbH mit Sitz in Innsbruck, Österrreich, in Deutschland...

Criminals exploiting Middle East crisis by targeting customers seeking help or refunds from affected carriersYour flight has been delayed as a result of the Middle East crisis and you want to find out...

Sprawling compound, including mock-up banks and police offices, uncovered by Thai military during border clashesIt is as if you have walked into a branch of one of Vietnam’s banks. A row of customer s...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Handelsplattform auf der Website hightaurus(.)io. Über die Website werden ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

Anmeldung zum Dienstleistungsverkehr in Deutschland

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankfurt am Main ansässigen Prometheus Investment Alliance (PIA) auf der Website prometheus-allia...

Die BaFin hat mit Bescheid vom 26. Februar 2026 angeordnet, dass die DFS - Asset Management GmbH, München (vormals Mannheim), das ohne Erlaubnis betriebene Einlagengeschäft sofort einstellen und unver...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf de Website mjolnex-ltd(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das angeblich in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Mjolnex ohne Erlaubnis Finan...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die von dem vermeintlichen Unternehmen VYNEX Trade betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden in den WhatsApp-Gruppen Empfe...

Criminals using artificial intelligence tools to take over mobile, bank and online shopping accounts, says CifasCriminals are increasingly exploiting AI technology to take over people’s mobile, bankin...

Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Aufsichtsmitteilung zur neuen Versicherungsart Cyber veröffentlicht. Darin definiert sie, unter welchen Bedingungen eine Schwankungsrückstellung gebildet werden kann.

Diese Aufsichtsmitteilung gilt bis zum 31.12.2030.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website novaprimemarkets(.)ltd. Über die Website bietet die angeblich in Berlin ansässige Nova Prime Markets Asset Management GmbH ohne Zulassung K...

Die Finanzaufsicht BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die High Performance Battery Holding AG (Schweiz) in Deutschland Wertpapiere in Form von eigenen Aktien ohne den erforderlichen...

Criminals using artificial intelligence tools to take over mobile, bank and online shopping accounts, says CifasCriminals are increasingly exploiting AI technology to take over people’s mobile, bankin...

Company also launches tools to spot scammers as Thai police arrest 21 peopleMeta disabled more than 150,000 accounts and Thai police arrested 21 people in a sweeping international crackdown on south-e...

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Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website mexassetexchange(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bietet dort der Betreiber MEX Exchange, angeblich aus Eschborn, ohne Erlaubnis Finanz-, Wert...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von MBS Point. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website mbspoint(.)com ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe Börsenblick A-001. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Gainorex Investment-App Finanzinstrume...

Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Betreiber der Websites werden nicht von der BaFin beaufsicht...

New wave of publishing scams mimic lonely hearts hoaxes of old – swapping promises of true love for the fantasy of literary acclaim. And the wooing process is now fully automatedEight years of dedicat...

Im Standortfördergesetz sind vier Entlastungsmaßnahmen für den Versicherungsbereich enthalten. Basierend auf ihren Praxiserfahrungen hatte die BaFin Änderungen am Versicherungsaufsichtsgesetz und der...

Learn the Risks of Third-Party Health Apps: Scambusters #1,213 Scheduling appointments. Viewing lab results. Messaging your doctor. Submitting insurance claims. Medical and insurance apps make mana...

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Berlin ansässigen Handelsplattform „BrainedCoredNod“.

Die BaFin warnt vor Angeboten auf den Webseiten jarxe(.)com und jarxe(.)org. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht  bietet die JARXE CRYPTO TRADING LTD auf den beiden genannten Webseiten sowie über di...

Am 16. September 2026 findet die Veranstaltung zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung im World Conference Center Bonn statt.